现将股权分配事项公告如下

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

《陈明保健品股份有限公司2021年度股权分配预案》已经2022年5月19日召开的2021年度股东大会审议通过，现将股权分配事项公告如下:

一，股东大会审议通过了利润分配及资本公积金转增股本方案。

2.自分配方案披露至实施，公司总股本未发生变化。

3.本次实施的分配方案与公司2021年年度股东大会审议通过的方案及其调整原则一致，按照分配比例不变的原则执行。

4.本次实施的分配方案与2021年度股东大会审议通过的议案一致。

5.本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。

二。股权分配计划

公司2021年度权益分派方案为:以公司现有总股本122，135，745股为基数，向全体股东每10股派发现金3.000000元首次发行后持有限售股和非限售股的证券投资基金所涉及的股息税，对香港投资者持有的股份征收10%的税率，对内地投资者持有的股份征收差别税率同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股

每10股人民币0.60万元以内，持股超过1个月至1年的，每10股缴纳0.300000元税款，持股1年以上，不需要交税。)

本次权益分派前公司总股本为122，135，745股，实施后总股本增至170，990，043股。

三。登记日和除息日

本次权益分派的基准日为:2022年6月2日，除息日为2022年6月6日。

四。权益分配的对象

本次权益分派的对象为:截至2022年6月2日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

动词 (verb的缩写)权益分配方式

1.转换后的股份将于2022年6月6日直接计入股东证券账户如果转股过程中少于1股，则按小数点后尾数的顺序向股东分配1股，直至实际转股总数与本次转股总数一致

2.本公司委托中国结算深圳分公司的现金红利将于2022年6月6日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。

3.下列a股股东的现金股利由公司自行分配:

在权益分派业务申请期内，因自主分派股东证券账户内股份减少导致中国结算深圳分公司委托的现金分红不足的，一切法律责任和后果由本公司承担。

不及物动词本次交付的无限售条件股份起始交易日为2022年6月6日。

七。股份变动表

八。调整相关参数

1.本次实施送股后，以170，990，043股新股摊薄计算，2021年每股收益为0.78元。

2.本次权益分派实施后，根据公司《关于回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》的有关规定，公司以资本公积转增股本，送股或现金分红，股份拆分，股份缩水，配股或发行股权权证等情形的，回购期间，自除权除息日起，回购价格上限相应调整。

九。相关咨询方法

咨询部门:公司证券事务部

联系人:陈冬松

地址:广东省汕头市澄海区莲南工业区陈明保健品有限公司

X.参考文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认分红具体时间安排的文件，

2.第三届董事会第七次会议决议，

3.2021年度股东大会决议。

特此公告。

陈明保健品有限公司

董事会

2022年5月27日